Ai ngờ rằng một trong những câu lạc bộ bóng đá giàu có và nổi tiếng nhất thế giới như Barcelona lại trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi?
Trong thương vụ chuyển nhượng đình đám Robert Lewandowski vào hè 2022, đội bóng xứ Catalonia suýt mất một triệu euro vào tay một kẻ mạo danh. Theo chương trình Què t’hi jugues, CLB đã chuyển tiền hoa hồng cho một kẻ giả mạo người đại diện của Lewandowski, Pini Zahavi.
Vào ngày 29/7/2022, đại diện xứ Catalonia nhận được email từ một địa chỉ mạo danh Zahavi, yêu cầu chuyển một triệu euro vào tài khoản tại ngân hàng Cyprus. Email gửi đến Barcelona rất thuyết phục, với đầy đủ thông tin chi tiết ngân hàng như mã IBAN và SWIFT, khiến CLB tin rằng yêu cầu thanh toán là hợp lệ.
Điều đáng ngờ là tài khoản đó đứng tên Michael Gerardus Hermanus Demon, một người tự nhận là luật sư. Nhận thấy điều bất thường, bộ phận tuân thủ trong ngân hàng lập tức ngưng giao dịch.
Việc một tài khoản ngân hàng hoàn toàn mới, chưa từng có bất kỳ giao dịch nào trước đó, lại được yêu cầu chuyển một khoản tiền lớn trong một thương vụ chuyển nhượng quốc tế khiến họ cảnh giác. Thiếu sót các giấy tờ xác thực cũng trở thành lý do chính đáng để trì hoãn thanh toán.
Sau khi bị ngân hàng chặn lại, kẻ lừa đảo tiếp tục gây áp lực bằng cách đe dọa sẽ báo cáo Barcelona lên UEFA nếu câu lạc bộ không hoàn thành giao dịch. Tuy nhiên, các cơ quan ngân hàng giữ nguyên trạng thái đóng băng tài khoản, và cuối cùng Barcelona thu hồi được số tiền đã chuyển.
Lewandowski đang có phong độ cao ở mùa 2024/25.
Sau khi vụ lừa đảo bị phát giác, Zahavi xác nhận rằng không biết gì về người đứng sau tài khoản ở Cyprus hay luật sư được đề cập trong các email. Ông cũng khẳng định chưa từng yêu cầu khoản hoa hồng được thanh toán vào tài khoản ở Cyprus. Về phần mình, Barcelona tăng cường các biện pháp an ninh để ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai.
Vào năm 2023, câu lạc bộ tiếp tục nhận được hai email yêu cầu thanh toán 250.000 euro mỗi lần. Trước tình hình này, Barca ngay lập tức báo cáo vụ việc lên lực lượng cảnh sát Mossos d’Esquadra và thực hiện các biện pháp tăng cường bảo mật để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai.
Vụ lừa đảo này là một “đòn đau” cho Barca, nhưng đội bóng phản ứng nhanh chóng và tăng cường các biện pháp bảo mật tài chính. Thương vụ Lewandowski, với giá trị 45 triệu euro cộng 5 triệu phụ phí, vẫn là một sự bổ sung quan trọng cho đội hình, nhưng sự việc cho thấy ngay cả những đội bóng lớn cũng cần đề cao cảnh giác trong các giao dịch quan trọng.
